Contador confirma atuação para entidades sob investigação por fraude multimilionária no INSS
Contador confirma atuação para entidades sob investigação por fraude multimilionária no INSS
O contador Mauro Palombo Concílio confirmou à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS que prestou serviços contábeis para ao menos quatro entidades associativas sob suspeita de desviar mais de R$ 700 milhões de aposentados e pensionistas através de descontos indevidos. O depoimento ocorreu na condição de testemunha, com Palombo apresentando uma vasta documentação e respondendo aos questionamentos do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL).
Morando nos Estados Unidos desde 2018 e possuindo seis empresas ativas no Brasil, Palombo relatou que seu primeiro contato com Felipe Macedo Gomes, ex-presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), ocorreu em dezembro de 2022. Gomes teria sido responsável por indicá-lo a outros dirigentes. A partir de fevereiro de 2024, além da Amar Brasil, Palombo passou a atender a Associação Nacional dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas (Andap), a Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionistas (Aasap) e a Master Prev.
Segundo o relator Alfredo Gaspar, essas quatro entidades teriam sido utilizadas para a fraude, e Palombo teria sido o responsável por estruturar a contabilidade que, de acordo com as investigações, ajudou a efetivar um esquema de lavagem de dinheiro. Gaspar questionou o envolvimento do contador, apontando-o como um elo central na rede de associações criminosas e empresas "laranjas".
Em sua defesa, Mauro Palombo Concílio afirmou não ter tido acesso aos Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) firmados pelas associações, nem às fichas de associados. Ele declarou que, com base nos extratos bancários e nos créditos oficiais do INSS, não havia motivos para desconfiança. De acordo com o próprio depoente, seu escritório contabilizou cerca de R$ 2 milhões envolvendo as quatro associações.
O contador também informou que, a pedido das diretorias das entidades, abriu empresas prestadoras de serviços. Além disso, ele estabeleceu pelo menos duas novas empresas contábeis com o propósito exclusivo de atender entidades de descontos associativos, somando-as à já existente Contábil Nelma. Palombo explicou que a intenção era "ter a transparência do pagamento da associação para a contabilidade" e que, após a "Operação Sem Desconto" da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU), "não fazia mais sentido" manter as novas empresas abertas.
A CPMI também levantou que Palombo prestou serviços contábeis a parentes de pessoas investigadas na Operação Sem Desconto, como Thaisa Hoffmann, esposa do ex-procurador Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho. O contador confirmou ter feito declarações de Imposto de Renda para o casal, sem identificar incompatibilidade financeira.
Outra conexão apontada pelo relator foi com o empresário João Carlos Camargo Júnior, conhecido como "alfaiate dos famosos", identificado como um possível elo principal na lavagem de dinheiro da fraude. Palombo confirmou ter prestado serviços à MKT Soluções, empresa de Camargo, que recebeu mais de R$ 1 milhão de uma associação por serviços de cartela de descontos.
Questionado por Alfredo Gaspar sobre a ausência de comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) a respeito de supostas lavagens de dinheiro, Palombo reafirmou que nunca teve motivos para desconfiar e citou a inexistência de legislação que obrigue o contador a fazer esse tipo de comunicação em seu caso.
Esta notícia baseia-se em depoimentos e investigações em curso na CPMI do INSS, visando esclarecer o esquema de fraudes e desvios de recursos.
Fonte: Câmara dos Deputados
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